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股票简称:南海快速发展股票代码: 600323号:临2007—011南海快速发展股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告本企业及董事会全体人员保证公告复印件的真实、准确和完善,对公告的虚假记载、误解性陈述或重大遗漏进行连带 南海快速发展股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2007年8月2日发出书面通知,于2007年8月9日在企业22楼会议室召开 会议由董事长何向明主持,对应9名董事,9名董事亲自出席会议 企业监事、高级管理层出席了会议 会议符合《企业法》和企业章程的关系规定,会议通过的决议合法有效 经过审议,一、审议并通过了企业2007年半年的报告和半年的报告摘要 (投票结果: 9票、反对0票、弃权0票)二、审议向佛山市南海绿电再生能源有限企业增派董事的议案 (投票结果: 9票、反对0票、弃权0票)三、审议佛山市南海区狮子山镇松冈污水解决有限企业的增资和松冈污水解决工厂项目的投资方案 (投票结果: 9票,反对0票,弃权0票)佛山市南海区狮山镇松冈污水解决有限企业原注册资本60万元,我公司全资子企业佛山市南海汉青环保投资有限企业增资540万元,持有该企业90%股权 狮子山镇政府将松冈污水解决项目的建设经营权授予佛山市南海区狮子山镇松冈污水解决有限企业,投资、建设和运营松冈污水解决项目 松冈污水解决项目分期建设,第一期规模1万立方米/天,投资额1294万元 根据政府的计划分割扩展到11.2万立方米/天 企业同意全资子企业佛山市南海汉青环保投资有限企业和狮山镇签订《佛山市南海区狮山镇松冈污水解决有限企业增资扩股协议》和《佛山市南海区狮山镇松冈污水解决工厂项目投资合作协议》等合同 特别在这里公告 南海快速发展株式会社董事会2oo7年8月10日1

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